董事会及其他功能性委员会

Board of Directors and Functional Committees

董事会绩效评估

董事进修

董事会多元化之政策及落实情形

本公司于2015年3月23日董事会通过订定「公司治理实务守则」，在第三章「强化董事会职能」即拟订有多元化方针，相关条文节录如下：

本公司之董事会结构，应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形，衡酌实务运作需要，决定五人以上之适当董事席次。

董事会成员具备执行职务之知识、技能及素养。达到公司治理理想目标，董事会应具备能力如下：

．营运判断能力

．会计及财务分析能力

．经营管理能力

．危机处理能力

．产业知识

．国际市场观

．领导能力

．决策能力

董事会落实多元化情形

职称	姓名	性別	年齡				国籍	兼任员工	独立董事任职年资			任职能力
职称	姓名	性別	41-50	51-60	61-70	71-85	国籍	兼任员工	<3年	3~9年	9年 >	营运判断	会计/财务分析	经营管理	危机处理	产业知识	国际市场观	领导	决策
董事长	周友义	男				●	中华民国	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●
副董事长	陈信义	男			●		中华民国	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●
董事	谢世富	男				●	中华民国	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
董事	方义雄	男			●		中华民国	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	●
董事	周俊光	男	●				中华民国	●	-	-	-	●	-	●	-	●	●	●	-
董事	周俊贤	男	●				中华民国	●	-	-	-	●	-	●	-	●	●	●	-
独立董事	刘钧	男		●			中华民国	-	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●
独立董事	许瑞茂	男			●		中华民国	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-	-
独立董事	廖福隆	男			●		中华民国	-	●	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-
独立董事	叶馥菱	女	●				中华民国	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-

‧ 本公司具有员工身分之董事占比为20%，独立董事占比为40%。
‧ 本公司为落实推动我国性别平等政策纲领，提高女性决策参与并健全董事会结构，本公司112年股东会增选1名女性之董事(占比10%)。